Господа, проконсультруйте пожалуйста.
Одному моему другу фирма денег должна, но может отдать только безналом. Другой друг–друга–друга предложил услуги по обналичиванию за определенный процент. Как это лучше всего сделать, чтобы были некоторые гарантии от того, что деньги после перевода не уйдут на покупку деталей для трактора друга–друга–друга?
Я постарался максимально запутать, но вдруг вы поняли.

11 Responses to Как получить гарантии при обналичивании денег?

  1. Murooff:

    Пока механизм такой: фирма-должник переводит на счет д-д-д деньги и после получения д-д-д платежки он деньги снимает и отдает одному моему другу. И вот этот последний этап никак зело смущает.

    image

  2. Dten9:

    а может быть друг заведет карту пластиковую и будет принимать денежки туда, исключив из цепочки посредников?
    а если регулярно — то ИП нужно заводить.

  3. Murooff:

    я стесняюсь спросить, а разве перевод на карточку это не то же самое обналичивание? т.е. фирма должник может перекинуть только со счета на счет, а обналичить не может исходя из начальных условий.

  4. Xadroff:

    на карточку можно перечислять только ЗП и приравненные к ним пособия и выплаты. если долг фирмы не по оплате труда или услуг а за какой то товар то не смогут они перечислить на карточку.

  5. Murooff:

    дадад именно так фирма и сообщает, карточка отпадает.

  6. Ffokol:

    а если мне на сберкнижку делают переводы раз в 2 месяца, по 1000 руб, с организации, с которой я никак не связан, меня могут к чему-нибудь привлечь по этому поводу?

  7. Syksol:

    Можно договор займа заключить.
    И погасить потом без НДС.
    От суммы будет зависеть.

  8. Xadroff:

    а на каком основании они это делают? просто так никто и никуда не может перевести деньги. это только в кино бабки гоняют со счета на счет как хотят.

  9. Eslaon:

    Фирма выступит налоговым агентом по любому договору с физиком и заплатит сверху 13% ндфл и сколько там есн, 26% по-моему.
    Поэтому фирма если не какая-то там гигантская-брендовая, то она должна постояно налить, и друга разводят. Если она этого не делает или не умеет делать (это смешно), то пусть друг найдёт подругу друга не помню откуда помню, которая занимается обналом. Обнальщик даст реквизиты, нужно будет сочинить пакет документов за принимающие бабло юр.лицо, на основании которых деньги переводятся, обнальщик потом их пропечатает и подпишет, а друг твой передаст в контору за принятый безнал.
    Правда тут вопрос в сумме, вдруг она смешная.

  10. Dten9:

    я ступил. у меня иная ситуация, да.
    может быть, кто-то из более близких знакомых тогда примет?
    хотя ситуация, когда контора не может наличные найти, прогон какой-то.

  11. Murooff:

    А если намутить договор о выполнении работ, акт и все дела — как только деньги переводятся и приносится платежка, так сразу и подписывается договор и акт, а по факту получения денег и документ удостоверяющий эту передачу.

Нам важно ваше мнение. Не молчите.