Как получить гарантии при обналичивании денег?

On 15.07.2010

Господа, проконсультруйте пожалуйста.
Одному моему другу фирма денег должна, но может отдать только безналом. Другой друг–друга–друга предложил услуги по обналичиванию за определенный процент. Как это лучше всего сделать, чтобы были некоторые гарантии от того, что деньги после перевода не уйдут на покупку деталей для трактора друга–друга–друга?
Я постарался максимально запутать, но вдруг вы поняли.

удивительно похожее:

  1. Каким образом франчайзер обеспечивает гарантии выполнения своих обязательств?
  2. Нужен перечень ВЭДов, на которые не нужна лицензия
  3. Какова форма ответственности ИП?
  4. Как решить проблему кражи денег курьерами?
  5. Нужна временная фирма
  6. Открываю фирму по выпуску медиа–продукции на физических носителях
  7. Хочу купить или создать бизнес
  8. Как юридически оформить изготовление сайта за деньги?
  9. Срочно нужна фирма
Tagged with: • • • • • •
 

11 Responses to Как получить гарантии при обналичивании денег?

  1. Murooff:
    15.07.2010 в 10:21

    Пока механизм такой: фирма-должник переводит на счет д-д-д деньги и после получения д-д-д платежки он деньги снимает и отдает одному моему другу. И вот этот последний этап никак зело смущает.

    image

    Ответить
  2. Dten9:
    15.07.2010 в 14:51

    а может быть друг заведет карту пластиковую и будет принимать денежки туда, исключив из цепочки посредников?
    а если регулярно — то ИП нужно заводить.

    Ответить
  3. Murooff:
    15.07.2010 в 15:12

    я стесняюсь спросить, а разве перевод на карточку это не то же самое обналичивание? т.е. фирма должник может перекинуть только со счета на счет, а обналичить не может исходя из начальных условий.

    Ответить
  4. Xadroff:
    15.07.2010 в 15:15

    на карточку можно перечислять только ЗП и приравненные к ним пособия и выплаты. если долг фирмы не по оплате труда или услуг а за какой то товар то не смогут они перечислить на карточку.

    Ответить
  5. Murooff:
    15.07.2010 в 15:23

    дадад именно так фирма и сообщает, карточка отпадает.

    Ответить
  6. Ffokol:
    15.07.2010 в 15:25

    а если мне на сберкнижку делают переводы раз в 2 месяца, по 1000 руб, с организации, с которой я никак не связан, меня могут к чему-нибудь привлечь по этому поводу?

    Ответить
  7. Syksol:
    15.07.2010 в 15:34

    Можно договор займа заключить.
    И погасить потом без НДС.
    От суммы будет зависеть.

    Ответить
  8. Xadroff:
    15.07.2010 в 15:37

    а на каком основании они это делают? просто так никто и никуда не может перевести деньги. это только в кино бабки гоняют со счета на счет как хотят.

    Ответить
  9. Eslaon:
    15.07.2010 в 19:55

    Фирма выступит налоговым агентом по любому договору с физиком и заплатит сверху 13% ндфл и сколько там есн, 26% по-моему.
    Поэтому фирма если не какая-то там гигантская-брендовая, то она должна постояно налить, и друга разводят. Если она этого не делает или не умеет делать (это смешно), то пусть друг найдёт подругу друга не помню откуда помню, которая занимается обналом. Обнальщик даст реквизиты, нужно будет сочинить пакет документов за принимающие бабло юр.лицо, на основании которых деньги переводятся, обнальщик потом их пропечатает и подпишет, а друг твой передаст в контору за принятый безнал.
    Правда тут вопрос в сумме, вдруг она смешная.

    Ответить
  10. Dten9:
    15.07.2010 в 21:15

    я ступил. у меня иная ситуация, да.
    может быть, кто-то из более близких знакомых тогда примет?
    хотя ситуация, когда контора не может наличные найти, прогон какой-то.

    Ответить
  11. Murooff:
    16.07.2010 в 09:21

    А если намутить договор о выполнении работ, акт и все дела — как только деньги переводятся и приносится платежка, так сразу и подписывается договор и акт, а по факту получения денег и документ удостоверяющий эту передачу.

    Ответить

Нам важно ваше мнение. Не молчите.