Банки информируют Росфинмониторинг, если физическому лицу–резиденту РФ пришла валюта на счет от организации–нерезидента.
Никто не знает, стучит ли финмониторинг в налоговую?
Извините за потребленческий пост, но, возможно, не только мне интересно.

15 Responses to Никто не знает, стучит ли финмониторинг в налоговую?

  1. Re1:

    Банк информирует, даже если пришла от лица-нерезидента. В банке вас попросят подписать бумашку, что этот перевод не связан с вашей коммерческой деятельностью. Налоговой не интересно заниматься тем, что меньше 250 тысяч. Теперь уже 1,5 миллиона, т.к. пока не будет 1,5 миллиона за два года, вы не попадаете не под Статья 171. Незаконное предпринимательство, не под Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации. Но в целом такие поступки выглядят на мой взгляд как толстый тролинг налоговой. Есть способы куда безопаснее получить деньги.

  2. EDBusi:

    спасибо.

    Про способы получить деньги было бы интересно почитать, в инете куча мусора на эту тему.

  3. OrQ:

    Открыть счет в иностранном банке, например. И получать деньги туда.

  4. EDBusi:

    я как то пытался в Австрии открыть личный банковский счет, когда в Вене был в командировке. Несмотря на то, что мне моя австрийская компания готова была оказать поддержку, мы этого сделать не смогли )) Может быть делали что то неправильно, может быть что то изменилось, но вот так придти с улицы в швейцарский банк и открыть счет на физ лицо мне кажется не получится, или я не прав?

  5. Siol:

    Я когда по вебмани человеку перевёл полтос деревом физик-физик — из банка позвонили и попросили договор, на основании которого был перевод.
    Альфа-банк

  6. 0Q:

    физики могут заключать договор в устной форме

  7. D7:

    можно чуть подробнее от практик? не хочется лопатить 100500 страниц чтобы выяснить теорию.

  8. Re1:

    Подробнее о чем? Выяснить теорию чего?

  9. ApBusi:

    оу. я тоже хочу проверить пост. шпасиб 🙂

  10. Re007:

    орально

  11. D7:

    «Есть способы куда безопаснее получить деньги.» Об этом.

  12. Or008:

    Что у меня в Альфе:
    1. Физик-физик уже два года как получаю бабло от бывшего работодателя. Точнее закончил в мае. В среднем 75к в месяц.
    2. Второй месяц получаю по 2-3к долларов от работодателя англичания на долларовый счет. Ни звонков нихуя. Попросил его не палить меня и не указывать больше в описании перевода слово invoice

  13. CiA:

    на сумму до 1000 рублей

  14. Re007:

    пруф или не было (в законе нет размеров)

Нам важно ваше мнение. Не молчите.