Счет моей компании открыт в Промсвязьбанке. Каждый раз, когда поступают средства превышающие 600 000р, из банка приходит письмо с просьбой предоставить копии подтверждающих документов сделки.
Кто–нить знает в чем фишка? На основании чего они это требуют? И что так во всех банках?

15 Responses to Банк требует документы на сделку более 600 000 р.

  1. SsFizik:

    Налоговая + СБ. В разных банках суммы разные. некоторые просят, а некоторые и сами проверяют легальность средств.
    В ВТБ24 на никто голову не компостирует.

  2. WeMO:

    Ну наверное потому что банк обязан сообщать в фин мониторинг. И могу ошибаться — но вроде как при таких суммах бан выступает гарантом чистоты сделки. Вот тут в принципе написано //www.TaxCon.ru/blogs/7

  3. CiApple:

    на сколько я помню для новых компаний установлен лимит в 600 т.р.
    Т.е. до 600 т.р. тебя никто не трогает, свыше — трогают на предмет отмыва или обналички. После года вроде отстают…

  4. SsFizik:

    а 600 — это сумма поступления или сумма прибыли? если поступления, то это Ад какой-то, у нас таких счетов проходит…

  5. WeMO:

    Поступления. Собсно в бытность эээ «забора денег из банка в бумажный эквивалент через посреника» нас чаще всего просили бить платежки на суммы меньшие 600 И отпралять в рейс в разные дни или на разные организации

  6. WeMO:

    Ну и еще как с сб договориться

  7. Eboff:

    зачастую трогают и при меньших суммах

  8. No11:

    115-ФЗ это вам не хухры мухры… там всё сложнее.

  9. HeZgun:

    какая проблема-то документы предоставить?

  10. AdDad:

    проблем нет

  11. Nu1:

    у меня промсвязьбанк и ни разу ничего не спрашивали про свыше 600к.

  12. AdDad:

    может это в первый год такое? счет открыт как несколько месяцев.

  13. SsFizik:

    может как раз потому что отрыт только несколько месяцев? не заслужил доверия )

  14. Nu1:

    у меня 1.3 ляма одной суммой вошло в первый месяц. и ничего.
    но это довольно давно было, может изменилось чего с тех пор в политике у них. а может от отделения зависит.

  15. KICivic:

    а где остальные 1.7 по самым скромным?))))))

Нам важно ваше мнение. Не молчите.